证券代码：000034       证券简称：神州数码       公告编号：2025-030 债券代码：127100       债券简称：神码转债               神州数码集团股份有限公司     本公司及董事会合座成员保证公告内容的真确、准确和完竣，莫得虚  假纪录、误导性叙述大致要紧遗漏。   特地领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券往复所摘牌。执有东谈主 执有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，漠视在住手转股日前撤销质押 或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 特提醒执有东谈主重视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投 资者重视投资风险。   神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次 会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个往翌日的收盘价钱不低 于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），                                            “神码转 债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募 阐扬书》    （以下简称“《召募阐扬书》”）中章程的有条件赎回条件。勾通当前阛阓 及公司本人情况，经过审慎探讨，公司董事会原意公司应用“神码转债”的提前 赎回权。现将联系事项公告如下：      一、 可调遣公司债券基本情况   阐发中国证券监督处理委员会出具的《对于原意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》                     （证监许可〔2023〕2536 号），神 州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1,338.9990 万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，募 集资金总数为东谈主民币 133,899.90 万元，扣除各项刊行用度后，实质召募资金净 额为 132,770.37 万元。经深圳证券往复所原意，上述 1,338.9990 万张可调遣公 司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“神码转 债”，债券代码“127100”。阐发关系法律规章和《召募阐扬书》的联系章程，                                      “神 码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可调遣为公司股份，运转转股价钱为 32.51 元/ 股。   因公司履行 2023 年年度权柄分配决策，                       “神码转债”的转股价钱由 32.51 元 /股治疗为 32.07 元/股，治疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日顺利。      二、 可调遣公司债券有条件赎回条件及触发情况      （一）有条件赎回条件      阐发《召募阐扬书》，公司本次刊行的可调遣公司债券有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出刻下， 公司推进大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一起或部分未转股的可调遣公司债券： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而治疗的情形，则在治疗前的往翌日按治疗前的转股价钱和收盘价钱经营， 在治疗后的往翌日按治疗后的转股价钱和收盘价钱经营。淌若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述 30 个往翌日须从转股价钱治疗之后的第 1 个往翌日起重新 经营。 时。   当期应计利息的经营公式为：   IA＝B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主执有的可 调遣公司债券票面总金额；i 为可调遣公司债券曩昔票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。   本次刊行的可调遣公司债券的赎回期与转股期沟通，即刊行罢了之日满 6 个 月后的第一个往翌日起至本次刊行的可调遣公司债券到期日止。   （二）触发情况   自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个往翌日的收 盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）， 已兴奋公司股票在职何鸠合 30 个往翌日中至少 15 个往翌日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募阐扬书》中的有条件赎回条件。      三、 赎回履行安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   阐发《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“神码转债”赎回价钱 为 100.13 元/张。经营进程如下：   当期应计利息的经营公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主执有的可调遣公司债券票面总金额；   i 为可调遣公司债券曩昔票面利率，即 0.5%；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 3 月 28 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 97 天。     每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张     扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     箝制赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “神码转债”执有东谈主。     （三）赎回容貌实时分、公告安排 债”执有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎 回完成后，“神码转债”将在深圳证券往复所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商顺利划入“神码转债”执有东谈主的资金账户。 露媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。     （四）其他事宜     贪图地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司本钱阛阓 部     贪图筹议东谈主：柴少华     贪图电话：010-82705411     四、 其他需阐扬的事项 进行转股报告。具体转股操作漠视债券执有东谈主在报告前贪图开户证券公司。 的最小单元为 1 股；解除往翌日内屡次报告转股的，将合并经营转股数目。可转 债执有东谈主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债 余额，公司将按照深圳证券往复所等部门的联系章程，在可转债执有东谈主转股当日 后的 5 个往翌日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期嘱咐利 息。 报告后次一往翌日上市畅达，并享有与原股份同等的权柄。      五、 风险领导   阐发安排，箝制 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券往复所摘牌。执有东谈主执有的 “神码转债”如存在被质押或冻结情形的，漠视在住手转股日前撤销质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   因现在“神码转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，特提醒执有东谈主 重视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者重视投资 风险。      六、 备查文献 码转债的核查看法； 提前赎回的法律看法书。   特此公告。                            神州数码集团股份有限公司董事会                                  二零二五年三月四日